MP acusa arguido de branqueamento após buscas em Lisboa por CEO fraud
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“MP acusa arguido de branqueamento após buscas em Lisboa por CEO fraud”
O Ministério Público (MP) realizou esta terça-feira, 29 de setembro, quatro buscas no âmbito de inquérito a correr nos termos no DIAP de Lisboa e em que se investiga um esquema de fraude, conhecido como "CEO fraud". Numa nota publicada no site da Comarca de Lisboa, o MP revela que duas das buscas foram domiciliárias e duas não domiciliárias. Na sequência das mesmas foi constituído um arguido "por suspeitas da prática de um crime de branqueamento". Já na origem das buscas estão suspeitas dos…
Read at Notícias ao Minuto“MP constitiu arguido por suspeitas de branqueamento de capitais no esquema ‘CEO fraud’”
Numa nota publicada no ‘site’, a PGR explicou que foram feitas hoje buscas com a colaboração da Polícia Judiciária - duas domiciliárias e duas não domiciliárias - e que o esquema de fraude teve origem na “intromissão de terceiros nas comunicações eletrónicas entre uma sociedade comercial e um seu parceiro de negócios”.
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